Mesdames, Messieurs,

Conformément à l’article 44 des statuts, nous avons le plaisir de vous inviter à participer ou à vous faire représenter à

L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINARE LE MARDI 31 MAI 2022 – 5^ème étage

Site Lavoisier – Rue de Koninck 40 à 1080 Bruxelles

L’enregistrement des associés présents débutera à 17h00 et s’achèvera à 18h00 Pour garantir le bon fonctionnement de l’AG.

ORDRE DU JOUR

1. 1. Rapport annuel du Conseil d’Administration et Rapport du commissaire-réviseur d’entreprises pour l’année 2021 ;
   2. Approbation du bilan et du compte de résultats pour l’exercice clôturé au 31 décembre 2021 tels qu’établi par le Conseil d’Administration ;
   3. Décharge aux administrateurs pour toute la responsabilité découlant de l’exercice de leur mandat pendant l’exercice clôturé ;
   4. Décharge au commissaire-réviseur pour toute la responsabilité découlant de l’exercice de son mandat pendant l’exercice clôturé ;
   5. Approbation du règlement électoral pour l’élection des administrateurs représentant les actionnaires particuliers
   6. Nominations statutaires comme actionnaires particuliers pour un mandat de 6 ans :

• • • • Madame Barbara Charles de la Brousse
      • Le Comte Jean-Michel d’Ursel

1. 7. Approbation du procès-verbal ;
   8. Divers

Le bilan, le compte de résultats 2021, le rapport annuel, ainsi que le règlement électoral pour l’élection des administrateurs représentant les actionnaires particuliers, disponibles en version électronique.

La version papier peut vous être envoyée, sur demande, via l’adresse AG2022@comensia.be.

Nous vous demandons de nous confirmer ou infirmer votre présence via la fiche de participation ci-jointe, à nous renvoyer avant le 20 mai 2022, afin de nous permettre d’établir la liste des présences.

Pour toutes questions et/ou informations supplémentaires, nous vous invitons à nous envoyer un courrier électronique à l’adresse suivante : AG2022@comensia.be.

Nous vous prions de recevoir, Mesdames, Messieurs, l’assurance de notre considération la meilleure.